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万博manbetx官网新万博体育协会直属分会处分决定书

被处分人:马玉琼,女,1977年12月15日出生,原系甘肃韬合新万博体育事务所新万博体育,2017年7月转入甘肃中天新万博体育事务所执业,2018年5月转入甘肃润达新万博体育事务所执业,现系甘肃润达新万博体育事务所专职新万博体育,执业证号:16201201011547520. 2018年6月19日,投诉人魏国礼向万博manbetx官网司法厅提交书面的《报案材料》,投诉人认为马玉琼以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,采用欺骗手段,骗取别人钱财。作为一名新万博体育,更是知法犯法,于法不容。报案人遂投诉至省司法厅,要求追回投诉人的经济损失,追究马玉琼的新万博体育执业责任。 万博manbetx官网新万博体育协会惩戒委员会决定对投诉马玉琼新万博体育的问题立案调查。万博manbetx官网新万博体育协会惩戒委员会组成调查组,对投诉马玉琼新万博体育的上述问题进行了调查,约谈了马玉琼新万博体育,责成其就有关问题作出书面说明并提供有关材料。因主要违规行为发生时马玉琼新万博体育在甘肃中天新万博体育事务所执业,属于万博manbetx官网新万博体育协会直属分会的会员,2019年7月25日万博manbetx官网新万博体育协会将该案移送直属分会惩戒委员会查处。 2018年8月7日、2018年8月28日调查组约谈了马玉琼新万博体育,就被投诉人是否申请调查人员回避的事项进行询问,在被投诉人确定不申请调查人员回避的基础上,就投诉人所投诉的问题向马玉琼新万博体育进行了核实。调查组分别于2018年8月6日、2018年8月7日、2018年8月22日、2018年8月23日约谈了投诉人,投诉人本人接受了调查组的约谈。2018年8月24日调查组约谈了甘肃韬合新万博体育事务所行政主管柳彪,就马玉琼与韬合所的关系,韬合所与投诉人和平小贷签订合同、新万博体育代理费的收取、入账、《终止合作一揽子协议》中韬合新万博体育事务所业务专用章的真实性以及盖章等情况向其进行了核实。调查组于2018年8月28日向马玉琼新万博体育送达了《听证告知书》,马玉琼新万博体育未在指定期限内申请听证。马玉琼新万博体育于2018年8月7日向调查组提交了书面《申辩书》以及17份证据材料,甘肃韬合新万博体育事务所经调查组约谈后根据调查组的要求于2018年8月28日向调查组提供了书面的《关于兰州市榆中县和平小额贷款有限责任公司、魏国礼委托代理案件收费情况的说明》原件一份及发票3张。 现查明: 2015年9月18日、2016年11月30日兰州市榆中县和平小额贷款有限责任公司与甘肃韬合新万博体育事务所分别签订了《常年法律顾问合同》,律所指派马玉琼新万博体育作为和平小贷的法律顾问,顾问期限均为一年,顾问费均为2万元/年;2015年9月至2017年8月期间,甘肃韬合新万博体育事务所接受和平小贷或魏国礼的委托,指派马玉琼新万博体育担任和平小贷诉被告张华平、兰州茂祥蔬菜保鲜有限公司、陈雪云民间借贷纠纷等8个案件的代理人(其中原告魏国礼诉被告石明山土地承包经营权转让合同纠纷一案包含一审程序以及二审程序);根据甘肃韬合新万博体育事务所出具的《关于兰州市榆中县和平小额贷款有限责任公司、魏国礼委托代理案件收费情况的说明》显示,上述8个案件的新万博体育代理费均未支付到新万博体育事务所账户,也未给委托人足额开具发票; 2016年8月16日因陈雪云涉嫌合同诈骗,张华平、陈早汝、陈雪云与甘肃韬合新万博体育事务所签订《刑事辩护委托协议》,指派马玉琼新万博体育担任合同诈骗案件犯罪嫌疑人陈雪云的辩护人,约定法律服务费10万元;魏国礼、和平小贷或魏潇通过银行转账方式,分15次将588716元转入马玉琼的个人账户,上述款项均未支付至甘肃韬合新万博体育事务所账户;2018年4月25日魏国礼、和平小贷作为甲方与作为乙方的甘肃韬合新万博体育事务所和马玉琼签订《终止合作一揽子协议》,马玉琼签字,乙方处加盖的是“甘肃韬合新万博体育事务所业务专用章”。该协议显示马玉琼收到魏国礼、和平小贷支付陈雪云涉嫌诈骗一案各项办案费用共计46万元,因委托事项没有最终结果,双方协商终止。经计算后,马玉琼退还和平小贷18万元。2018年5月9日,和平小贷出具《收条及款项结清证明》,确认已收到马玉琼退还的18万元; 另查明, “甘肃韬合新万博体育事务所业务专用章”系甘肃韬合新万博体育事务所办理业务的专用章,保管人为柳彪。《终止一揽子合作协议》中乙方处的盖章系韬合所办理业务的真实用章,该章系柳彪加盖。 本会认为: (一)马玉琼新万博体育在办理法律顾问业务和8个民事案件的代理中,私自向委托人收取费用,不向委托人开具新万博体育服务收费合法票据构成违规,应予惩戒。根据甘肃韬合新万博体育事务所与张华平、陈早汝、陈雪云签订的《刑事辩护委托协议》第二条约定,马玉琼担任陈雪云涉嫌诈骗案件公安侦查阶段辩护人的法律服务费为10万元,但根据马玉琼新万博体育提交给调查组的《终止合作一揽子协议》第1条约定,马玉琼新万博体育收到投诉人支付陈雪云涉嫌诈骗一案各项费用共计46万元。投诉人提供的录音也显示马玉琼收到了投诉人魏国礼的各项费用用于请客送礼办事,映证了一揽子协议约定的内容符合事实,收取约定之外的费用,应予惩戒。《新万博体育执业管理办法》第四十四条规定:“新万博体育承办业务,应当按照规定由新万博体育事务所向委托人统一收取新万博体育费和有关办事费用,不得私自收取,不得接受委托人的财物和其他利益。”《新万博体育职业道德和执业纪律规范》第十五条规定:“新万博体育不得以个人名义私自接受委托,不得私自收取费用”第十六条规定:“新万博体育不得违反新万博体育事务所收费制度和财务纪律,挪用、私分、侵占业务收费”。《新万博体育协会会员违规行为处分规则(试行)》第二十七条规定:“违规收案、收费具有以下情形之一的,给予训诫、警告或者通报批评的纪律处分;情节严重的,给予公开谴责、中止会员权利一个月以上一年以下或者取消会员资格的纪律处分,其中第(三)项规定:私自接受委托,私自向委托人收取费用,或者收取规定、约定之外的费用或者财物的;违反新万博体育服务收费管理规定或者收费协议约定,擅自提高收费的;第(五)项规定:不向委托人开具新万博体育服务收费合法票据,或者不向委托人提交办案费用开支有效凭证的”,依照上述规定,应对马玉琼新万博体育的违规行为给予处分。 (二)马玉琼新万博体育曾因违规行为于2018年8月受过通报批评的行业处分,根据《新万博体育协会会员违规行为处分规则(试行)》第十九条第(四)项规定,应当对马玉琼新万博体育本次的违规行为从重处分。 (三)因甘肃韬合新万博体育事务所为兰州市新万博体育协会的团体会员,马玉琼新万博体育现在甘肃润达新万博体育事务所执业为兰州市新万博体育协会的个人会员,本惩戒委员会将移交兰州市新万博体育协会依照《新万博体育事务所管理办法》第四十条、第四十七条,《新万博体育协会会员违规行为处分规则(试行)》第十六条的规定就马玉琼新万博体育返还违规收取的新万博体育服务费、甘肃韬合新万博体育事务所足额开具合法票据、马玉琼新万博体育和韬合新万博体育事务所深刻检查的问题下发整改意见书。 经万博manbetx官网新万博体育协会直属分会惩戒委员会2019年7月27全体会议讨论并表决,决定: 对马玉琼新万博体育予以公开谴责。 万博manbetx官网新万博体育协会直属分会 2019年7月27日
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